제22기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다   음 -

    1.     일시: 2022년 3월 31일(목요일) 오전 9시

    2.     장소: 서울시 구로구 디지털로 288, 1504호 본사 대회의실

    3.     회의목적사항

제1호 의안: 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

               제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

               제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건

    4.     주주총회 참석 시 준비물

-      직접행사 : 신분증

-      대리행사 : 위임장, 대리인 신분증

2022년 3월 16일

주식회사 올   엠

대표이사 이종명

임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

1.     일 시: 2021년 9월 27일(월) 오전 9시

2.     장 소: 서울시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워1차 1504호 대회의실

3.     회의목적사항

1)     제1호 의안: 감사 선임의 건

제1-1호 의안 : 감사 최원준 선임의 건

4.     임시주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(위임인 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2021년 9월 10일

주식회사 올  엠

대표이사 이종명

제21기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다   음 -

1.     일시: 2021년 3월 30일(화요일) 오전 11시

2.     장소: 서울시 구로구 디지털로 288, 1504호 당사 대회의실

3.     회의목적사항

                                                                                 - 부의안건 -

제1호 의안: 제21기 재무상태표, 손익계산서 승인의 건

               제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 3명)

               제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (비상근감사 1명)

               제4호 의안: 이사 중임의 건

                          제4-1호 의안: 사내이사 이종명 중임의 건

               제5호 의안: 이사 선임의 건

                           제5-1호 의안: 기타비상무이사 이원재 선임의 건

2021년 3월 15일

주식회사  올  엠

대표이사 이종명

임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

1.     일 시: 2021년 2월 9일(화) 오전 9시

2.     장 소: 서울시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워1차 1504호 대회의실

3.     회의목적사항

1)     제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 기타비상무이사 홍승준 선임의 건

제1-2호 의안 : 기타비상무이사 이주환 선임의 건

제1-3호 의안 : 기타비상무이사 이원재 선임의 건

제1-4호 의안 : 기타비상무이사 김동균 선임의 건

2)     제2호 의안: 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 박병건 선임의 건

4.     임시주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(위임인 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

 2021년 1월 25일

주식회사 올  엠

대표이사 이종명

제3자 배정 유상증자 신주발행 공고

2020년 12월 28일 이사회 결정에 대하여 2021년 1월 12일 개최한 정정이사회에서 아래와 같이 제3자 배정 유상증자 결의를 정정하였음을 상법 제418조 제4항에 따라 이를 공고합니다.

 - 아 래 -

1.     발행할 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 2,949,165주

2.     신주의 발행가액 : 1주당 금5,500원(1주 액면가액: 금500원)

3.     신주배정일: 2021년 1월 27일

4.     청약기일 : 2021년 1월 27일

5.     납입기일 : 2021년 1월 27일

6.     주급 납입처 : ㈜하나은행 낙성대역 지점

7.     신주의 인수방법 : 정관 제9조 제2항 제6호에 따른 제3자 배정

8.     기타 : 본 건 진행 과정에서 변동사항 발생 시 해당 사항은 대표이사에게 위임한다.

2021년 1월 12일

주식회사 올  엠

대표이사 이종명